投資人關係
公司治理
董事會
董事會成員簡歷
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林松福 | 輔仁大學物理碩士 |
上詮光纖通信(股)公司董事長/總經理/研發副總 工研院光電所光纖技術部元件課課長 |
| 董事 | 張立秋 | 政治大學保險學研究所碩士 |
元大證券金融(股)公司 董事長 元大京華證券股份有限公司 總經理 大華證券股份有限公司 總經理 財政部證券管理委員會 稽核/科長/專門委員/副組長/組長 台北市國稅局稽核組 稽查/助理稽核 |
| 董事 | 英屬維京群島商百威林投資有限公司 代表人：蔡昕澤 |
中山大學光電所 |
波若威科技(股)公司產品經理/協理 揚昇照明(股)公司 副理 |
| 董事 | 胡頂達 | 台灣大學電機所 |
源傑科技(股)公司 特助 奇景光電(股)公司 副總經理 精材科技(股)公司 副總經理 台灣積體電路製造(股)公司 部經理 |
| 獨立董事 | 李美惠 | 台灣大學政治研究所碩士 |
三一國際興業(股)公司董事長 文化大學兼任副教授 中保保險經紀人公司董事長 非凡電視台執行長 商業週刊總主筆 國立暨南國際大學兼任教授 |
| 獨立董事 | 郭麗珍 | 國立中興大學法學士 德國魯爾大學法學博士 |
東吳大學法律學系副教授 成功大學法律學系暨科技法律研究所教授 寶齡富錦生技(股)公司薪資報酬委員會委員 |
| 獨立董事 | 王子明 | 逢甲大學財稅系學士 |
兆豐國際證券投資信託(股)公司董事 財政部台北國稅局分局長財 政部台北國稅局科長 |
董事會重要決議 109.pdf董事會及功能性委員會內部績效評估
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為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，於108年3月14日經董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」(簡稱本辦法)，並於每年依據本辦法所訂定之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。
績效評估之衡量項目
- 董事會績效評估之衡量項目：涵括「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」及「內部控制」等五大面向，共計45項評估指標。
- 董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目：涵括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業」及「持續進修內部控制」，共計23項評估指標。
- 審計委員會績效評估之衡量項目：涵括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」，共計22項評估指標。
- 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目：涵括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」，共計19項評估指標。
考核結果分為5個等級之方式呈現，數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。
109年度本公司自評結果如下，並已於110年2月25日向董事會報告
- 董事會自評：平均4.70分，優。
- 董事成員（自我或同儕）自評：平均4.73分，優。
- 審計委員會自評：平均4.98分，優。
- 薪資報酬委員會自評：平均4.93分，優。